比特币骗子 比特币 骗

杭州：警方捣毁假冒比特币交易诈骗团伙，涉案金额超3000万元, 你怎么看？

比特币是依靠区块链技术实现去中心化点对点的支付的一种加密虚拟货币，由中本聪在2008年提出，2009年正式诞生。比特币的总量是有限的，它可以兑换成很多国家的货币也可以购买一些虚拟物件。

随着比特币的普及，价格也水涨船高，所以操作比特币也成为很多投机者热衷的一项投资。也正因为这样，给不法分子提供了非法盈利的环境。不过，2017年9月4日，央行等七部委发公告称中国禁止虚拟货币交易，并且陆续关闭了比特币交易端口。也就是说目前国内市场上接触到的比特币网站基本上都是假的，交易平台基本上都是有些不法分子自己构建的虚假平台。

对于杭州警方捣毁假冒比特币交易诈骗团伙，涉案金额超3000万元，这个事件，我的看法是，对于想以此从事诈骗的奉劝一句：多行不义必自毙，要合法经营，君子爱财取之有道。对于想通过投资盈利的朋友，对市场上各种投资理财渠道，要擦亮双眼，不要参与非法融资，不要参与P2P，不要参与各种来路不明的虚拟投资品种。

下面我结合我自己的了解，给大家讲讲，比特币交易诈骗的来龙去脉。

首先，诈骗集团花钱请一些技术人员构建一个虚拟的比特币网站和比特币交易平台，这个平台的比特币走势和真实的比特币走势一样，同涨同跌，非专业人士基本看不出这是一个虚假的交易平台。同时，对接第三方支付平台来完成客户的入金出金业务，这个第三方支付平台收到客户入金后，转手把客户的资金转到诈骗分子手中，相应的给客户一个虚假的数字而已。

随后，构建好虚假比特币交易平台，对接好出入金通道后，接下来，不法分子就开始招募员工去网络上拉客户，甚至在一些网站上投放广告，以此吸引有投资意向的客户来参与比特币交易。在这个过程中，公司员工会建立很多微信群，每个群里面基本上都是公司员工，只有一两个是真实的客户，员工每个人都有好多个微信号，在群里活跃气氛，并且经常在群里贴虚假的盈利图，以此来引诱客户。同时还有所谓的专业老师在线指导客户进行交易，很多群里的托会不时的夸赞老师，说跟着老师赚了多少多少钱，使客户对老师产生信任。通过不断的对客户洗脑，最后客户在诱惑面前抵挡不住，跟着开户进行入金交易。

最后，当客户入金后，有些诈骗公司会让客户不断的追加资金，并且提供反向操作指令，导致客户亏损。更有甚者，直接在虚假后台直接操纵价格或者客户的交易端，使客户在短时间大幅亏损，甚至爆仓。

所以，投资者朋友对于现在网络上的各种投资渠道，一定要谨慎，不要参与各种不合法不合规的虚假投资，碰到此类投资，可以多向身边懂行的朋友咨询，不要盲目投资。

发布会现场。　张斌　摄

　　中新网杭州10月23日电（张斌）23日，记者从杭州上城警方了解到，警方日前破获一起通过诱骗他人炒“比特币”实施诈骗的犯罪团伙，捣毁3处团伙窝点，抓获所有涉案人员200余名，查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。

　　今年4月初，河南的徐先生被拉入一炒“比特币”的微信群。群里不时有人发出盈利截图，称在“某某老师”带领下赚了钱。徐先生因此心动，先投入6500元，经“指导”两天内赚了1万多元。后徐先生又经“指导”进行投资。到5月11日，徐先生投入的20多万元全部亏光，在发现自己被骗后报警。

犯罪分子与受害人聊天界面。警方 供图

　　警方接到线索后了解到，向徐先生实施诈骗的团伙可能活动在其辖区。6月11日，上城警方组织警力对该犯罪团伙进行收网。

　　犯罪嫌疑人王某交代，其伙同他人伪造了一个虚假“比特网”交易平台，招募200余名员工，于今年2月底开始实施诈骗。据交代，其将虚假的“比特币”交易平台网址投放在网络搜索引擎中。网友在搜索“比特币买卖”等关键字时，这一伪造虚假平台就会显示。借此，犯罪分子可获得对“比特币”交易有兴趣的客户电话。

抓捕现场。警方 供图

　　之后，犯罪分子会在联系客户后，添加客户微信，并将其拉入客户微信群。每群仅一到两位受害人，其他“群友”均系冒充。受害人进群后，犯罪分子使用多个微信帐号分别冒充指导老师、助理以及投资客户，将虚假盈利截图发送至群内，使受害人误认为该平台提供的指导老师意见准确。之后，犯罪分子通过诱骗受害人进行投资牟利，直至亏空受害人的全部资金。

抓捕现场。警方 供图

　　目前，警方已将涉案人员带回调查。该起案件受害人分散于全国各地，警方已联系200余名受害人完成取证工作。该团伙100余名成员被采取刑事强制措施。目前，案件正在进一步办理中。（完）

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有人说比特币是庞氏骗局，从哪些方面看出来的？

庞氏骗局的典型特征就是标的自身无法增值只能通过拆东墙补西墙的方法来维持运转（把后来者的钱给前面的人），只要不断地有人接盘这个游戏就能一直玩下去，这个游戏终止的那天就是没有人接盘了。

比特币在理论上是点对点的货币，也即是去掉中间部分来降低交易成本，为了保证不会出现虚假交易就用了一套加密算法来保证整个体系来运行。技术层面的东西不是专业人士说不出，就说说金融常识吧。

比特币最大的特征就是去中心化，金融最大的中心就是政府，因为政府通过控制金融来维持稳定的局面，每次金融危机的到来，各国的央行都会通过货币政策或者一系列的经济政策来进行经济调控，如果比特币一旦成功运行，那么政府的存在还有意义？从常理来说，比特币是不会那么容易就运行实施的，如果它成了政府的工具那么它的去中介化也就没意义，这最后只是极客的自我狂欢罢了，有些人不懂比特币，捕风捉影地认为比特币一定会涨，等等，在人性贪婪的驱动下，价格出现变化往往被某些人认为是证明比特币有价值的表现，其实这亦是他们的自我欺骗罢了，一种技术也能炒出天价，实在让人感到可笑

杭州捣毁一假冒“比特币”交易诈骗团伙：涉资达3000万元, 你怎么看？

货币从来就是国之重器，中国数字货币是有锚的，主权性安全性信用性便利性是其特性。既不是比特币，也不是天秤币，个人公司就不要作梦了。比特币是超级庞氏骗局，不要参与，中国政府的监管是不变的。想通过自嗨引人上钩，货币不是股票，无锚废品，洗钱敛财工具，还想吃独食。比玩家看中的是大家手中的真币。

为什么坚定认为比特币是骗局的人不通过期货/期权进行沽空操作？

你坚定相信比特币，为什么不用合约做多呢？本质原因他是一个赌博工具，做多做空都会爆仓，比特币并不是骗局，只是没有那么大的价值。比特币在当前监管力度下会不断震荡上涨，只有不断上涨才能吸引越来越多人进场，但进场后大多数人不会选择现货，而是会选择合约，因为后面的上涨空间相对于前面的几百万倍实在有限，所以很多人想通过合约获得超预期的收益，庄家收割的就是这样的人。比特币现在市值接近特斯拉，但你觉得这个东西能创造的价值会比这些巨头公司更多吗？

比特币与期货市场是两个不同的概念，比特币是以数字形式发行的数字货币，期货市场是以比特币为标的进行炒作，期货的本质是属于金融炒作属性。

做过比特币合约的人都应该知道，坚定做多或者坚定做空都会面临随时爆仓的局面。

合约庄家有所有参与开仓玩家的数据，当开仓合约达到50倍，甚至100倍以上，在没有保证金的情况下，现货价格波动一两个点就会面临血本无归。

如果要保证不爆仓就要缴纳巨额的保证金，在很多时候，尽管有巨额保证金的情况下还是会面临爆仓的风险。

合约的特点就是放大倍数，也就是放大风险和收益，现货价格的大幅波动就会导致合约面临暴涨或暴跌，当保证金被击穿后就会面临爆仓。

如果坚定看多，一旦遇到短时间的暴跌，合约爆仓的可能性非常大。如果看空，遇到短时间现货价格大涨，同样会面临爆仓，这取决于保证金的多少，止损止盈的设置，这里面有很多细化的东西。

合约的魅力是暴涨暴跌，合约的风险也是暴涨暴跌，在合约市场，庄家通常的手法就是暴涨暴跌，来回暴涨暴跌，爆完多头爆空投，俗称多空双爆。

所以，在真正开仓的玩家里面，很少有人坚定的看多，也很少有人坚定的看空，一般都是阶段性操作。

币圈的涨幅是没有限制，常说的一句话就是牛市不见顶，熊市不见底。

玩数字货币合约一定要谨慎，没有承受能力最好不要碰，合约完全就是一个赌场，币圈一天，人间三年不是说着玩的。